La Suprema Corte de Justicia de la Nación mejor conocida en redes sociales como “Corte del acordeón”, avaló que en dos casos, el bloqueo de cuentas bancarias ordenado por la
El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador negó que desde la Unidad de Inteligencia Financiera se esté investigando al periodista Carlos Loret de Mola.
A través del convenio de colaboración firmado entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de la Cuarta Transformación (4T), se evitará que ingresen recursos de procedencia ilícita al Proceso Electoral 2023-2024, informó la Presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei Zavala.
Mario Riestra Piña, diputado federal por el PAN, solicitó ante la Cámara de Diputados una investigación por el presunto desfalco en Puebla de mil 300 millones de pesos ocurrido en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que las "liquidaciones" de Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz Saldaña y Adriana Margarita Favela Herrera, todos consejeros quienes dejarán su puesto en el Instituto Nacional Electoral (INE), no están asignadas por ley, decreto o contrato.
Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, enfrenta una denuncia por lavado de dinero, confirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que Genaro García Luna tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos, alrededor de 20 años.
El Gobierno de México confirma que las investigaciones en contra del expresidente Felipe Calderón siguen, en relación al caso Genaro García Luna, y por ello se han detectado nuevas evidencias.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), habló sobre la Reforma Electoral, el INE y de Lorenzo Córdova.
Las redes sociales aprovecharon las recientes revelaciones hechas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las investigaciones hechas al ex presidente Enrique Peña Nieto por supuestas
Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, está bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien investiga posibles actos de lavado de dinero, operaciones
Luego de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Pablo Gómez cuestionara sobre los fideicomisos con los que cuenta el Instituto Nacional Electoral, el organismo respondió sobre la acusació
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Pablo Gómez acusó que la Constitución mexicana contempla sanciones para quienes no acudieron a votar durante el ejercicio de consulta popular
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que los fideicomisos creados por el INE, son ilegales.
El Tribunal Federal, descartó el amparo promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el que se buscaba modificar la medida cautelar para que enfrente su proceso en libertad el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto y al actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero pueden ser investigados para aclarar sus bienes.
Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), asistirá al Parlamento Juvenil, evento llevado en el Senado, como catedrático de la UNAM.