Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, es un abogado profesional, recto, y a quien le tiene mucho respeto, afirmó que no se podía tolerar un acto de “extravagancia”, por lo que dejó su cargo el pasado lunes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró que en su gobierno no pueden permitir actos extravagantes que contradigan el discurso de su administración, refiriéndose al caso de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Luego de su renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto agradeció las muestras de apoyo recibidas ante esta situación, mismas que sentenció con una llamada a su privacidad en víspera de silencio ante la decisión tomada.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó a favor de la reciente renuncia de Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, alegando una buena decisión su dimisión, así como el nombramiento de su sucesor Pablo Gómez.
El presidente López Obrador aseguró que fue una buena decisión que Santiago Nieto renunciara a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y expresó que Pablo Gómez, quien ya encabeza
Tras la salida de la Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el ex diputado federal por Morena, Pablo Gómez Álvarez, asumió como su nuevo titular, quien otorgó sus primeras
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), continúa con la investigación en contra de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, relacionados con supuestos sobornos y operaciones de Odebrech en México, aseguró el titular de la dependencia, Santiago Nieto.
Debido a desvíos de recursos y corrupción la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia más en contra de Emilio Lozoya, ex director de Pemex.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, adelantó que entregará a la Fiscalía General de la República (FGR) la información relacionada con las contrataciones vinculadas al caso Pegasus, en denuncia por el supuesto desvío de recursos y lavado de dinero.
La Senadora de Morena, Nancy Sánchez Arredondo se pronunció porque las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) que reciben financiamiento del extranjero, dejen de intervenir en los asuntos electorales del país, rindan cuentas al fisco y sean vigiladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Rodrigo Luis Arredondo García, quien es hijo del candidato de Morena a la presidencia municipal de Cuautla, Morelos, Rodrigo Arredondo López, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero.
A través de su cuenta el expresidente Vicente Fox criticó que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) hiciera investigaciones exhaustivas en contra de candidatos opositores a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pero no investigará a los responsables de la Línea 12 de metro.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río suscribió un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente solicite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investigue y presente un informe sobre las operaciones inusuales y cualquier movimiento financiero que haya sido utilizado para fines electorales de la organización “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”
Sin razón aparente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que hasta dentro de cuatro meses resolverá el caso de Pío López Obrador sobre los recursos que en 2015 recibió en efectivo para financiar las actividades políticas de Morena y de su hermano, hoy presidente de México.
Tatiana Clouthier presumió una reunión con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, para trabajar en estrategias de cooperación en prevención de lavado de dinero y revisar procesos de mejora dentro de la Secretaría de Economía (SE).
La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, acusó que la exoneración de Pío López Obrador, quien recibió dinero de David León Romero, excoordinador Nacional de Protección Civil, confirma que la lucha anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador, es una simulación.
El Instituto Nacional Electoral (INE), informó que continuará su investigación acerca de los videoescándalos del hermano del presidente, Pío López Obrador, donde aparece recibiendo dinero supuestamente para apoyar a la fuerza política que llevó a la 4T al poder.