AMLO rechaza que la UIF esté investigando a Carlo Loret
El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador negó que desde la Unidad de Inteligencia Financiera se esté investigando al periodista Carlos Loret de Mola.
Taddei presume que INE trabaja con la UIF de la 4T para evitar la entrada de dinero ilícito a las campañas
A través del convenio de colaboración firmado entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de la Cuarta Transformación (4T), se evitará que ingresen recursos de procedencia ilícita al Proceso Electoral 2023-2024, informó la Presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei Zavala.
Pide Mario Riestra investigación de la ASF y la UIF en “hoyo financiero” de Puebla
Mario Riestra Piña, diputado federal por el PAN, solicitó ante la Cámara de Diputados una investigación por el presunto desfalco en Puebla de mil 300 millones de pesos ocurrido en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.
Liquidaciones de Lorenzo Córdova y consejeros del INE son ilegales: dice la UIF
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que las "liquidaciones" de Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz Saldaña y Adriana Margarita Favela Herrera, todos consejeros quienes dejarán su puesto en el Instituto Nacional Electoral (INE), no están asignadas por ley, decreto o contrato.
Linda Pereyra, esposa de Genaro García Luna, enfrente denuncia por lavado de dinero, dice la UIF
Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, enfrenta una denuncia por lavado de dinero, confirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
UIF asegura que investigaciones a García Luna llegarán hasta el sexenio de Peña Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que Genaro García Luna tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos, alrededor de 20 años.
UIF asegura que se emprenden más investigaciones contra Felipe Calderón
El Gobierno de México confirma que las investigaciones en contra del expresidente Felipe Calderón siguen, en relación al caso Genaro García Luna, y por ello se han detectado nuevas evidencias.
Pablo Gómez: 'INE está controlado por el PRI y el PAN'
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), habló sobre la Reforma Electoral, el INE y de Lorenzo Córdova.
Redes recuerdan escándalos de Pío y Martinazo, ante investigaciones de la UIF a EPN
Las redes sociales aprovecharon las recientes revelaciones hechas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las investigaciones hechas al ex presidente Enrique Peña Nieto por supuestas
Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, es investigado por la UIF
Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, está bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien investiga posibles actos de lavado de dinero, operaciones
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