Linda Pereyra, esposa de Genaro García Luna, enfrente denuncia por lavado de dinero, dice la UIF
Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, enfrenta una denuncia por lavado de dinero, confirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
UIF asegura que investigaciones a García Luna llegarán hasta el sexenio de Peña Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que Genaro García Luna tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos, alrededor de 20 años.
Juez da luz verde a FGR para emitir orden de aprehensión contra Anaya
El juez Marco Antonio Fuerte, autorizo a la Fiscalía General de la Republica (FGR), solicitar orden de aprehensión en contra del ex candidato a la presidencia, Ricardo Anaya.
Investigan a familia de candidato morenista en Morelos por lavado de dinero
Rodrigo Luis Arredondo García, quien es hijo del candidato de Morena a la presidencia municipal de Cuautla, Morelos, Rodrigo Arredondo López, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero.
¿Por qué procedió el desafuero contra Cabeza de Vaca y contra César Duarte y Peña todo está congelado?: Dresser
La periodista Denise Dresser, cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) y del gobierno federal frente al desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, advirtiendo que hay selectividad en casos que parecen ser lo mismo.
FGR obtiene orden de aprehensión y va contra Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) logró obtener una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Aunado a ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que congeló las cuentas de su “red”.
DEA solicita mantener cuentas de Billy Álvarez congeladas
La DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) solicitó formalmente de forma internacional mantener congeladas las cuentas de Guillermo Álvarez Cuevas, quién actualmente preside a Cruz Azul, reveló Santiago Nieto Castillo.
Futbol Mexicano nuevamente es involucrado en presunto lavado de dinero
El Futbol Mexicano nuevamente se encuentra involucrado en un escándalo, luego de revelarse un caso que presuntamente involucra a la organización deportiva en lavado de dinero, situación que se realizaría entre equipos y promotores de futbolistas en la Liga MX.
Cuentas vinculadas al Huachicoleo fueron congeladas por Hacienda.
El día de hoy comenzó a circular que un exfuncionario de Pemex, un exdiputado asi como un exalcalde y empresarios estan vinculados con el robo de combustible, mejor conocido como el Huachicoleo, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda se dispuso a congelar las cuentas vinculadas con el dellito.
Trasladan a Ex gobernador de Tamaulipas a Penal de Máxima Seguridad.
Eugenio Hernández, ex gobernador de Tamaulipas, fue trasladado a un penal de Ciudad Victoria denominado de Máxima Seguridad.
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