Tras la salida de la Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el ex diputado federal por Morena, Pablo Gómez Álvarez, asumió como su nuevo titular, quien otorgó sus primeras

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), continúa con la investigación en contra de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, relacionados con supuestos sobornos y operaciones de Odebrech en México, aseguró el titular de la dependencia, Santiago Nieto.

Debido a desvíos de recursos y corrupción la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia más en contra de Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, adelantó que entregará a la Fiscalía General de la República (FGR) la información relacionada con las contrataciones vinculadas al caso Pegasus, en denuncia por el supuesto desvío de recursos y lavado de dinero.

La Senadora de Morena, Nancy Sánchez Arredondo se pronunció porque las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) que reciben financiamiento del extranjero, dejen de intervenir en los asuntos electorales del país, rindan cuentas al fisco y sean vigiladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Rodrigo Luis Arredondo García, quien es hijo del candidato de Morena a la presidencia municipal de Cuautla, Morelos, Rodrigo Arredondo López, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero.

A través de su cuenta el expresidente Vicente Fox criticó que la  Unidad de Investigación Financiera (UIF) hiciera investigaciones exhaustivas en contra de candidatos opositores a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pero no investigará a los responsables de la Línea 12 de metro.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río suscribió un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente solicite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investigue y presente un informe sobre las operaciones inusuales y cualquier movimiento financiero que haya sido utilizado para fines electorales de la organización “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”

Sin razón aparente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que hasta dentro de cuatro meses resolverá el caso de Pío López Obrador sobre los recursos que en 2015 recibió en efectivo para financiar las actividades políticas de Morena y de su hermano, hoy presidente de México.   

Tatiana Clouthier presumió una reunión con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, para trabajar en estrategias de cooperación en prevención de lavado de dinero y revisar procesos de mejora dentro de la Secretaría de Economía (SE).