El especialista José Luis Montenegro señaló que el caso de Vector Casa de Bolsa propiedad del ex jefe de oficina de Andrés Manuel López Obrador al inicio de su sexenio, sólo es la punta del ‘iceber’ en las
Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, enfrenta una denuncia por lavado de dinero, confirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que Genaro García Luna tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos, alrededor de 20 años.
El juez Marco Antonio Fuerte, autorizo a la Fiscalía General de la Republica (FGR), solicitar orden de aprehensión en contra del ex candidato a la presidencia, Ricardo Anaya.
Rodrigo Luis Arredondo García, quien es hijo del candidato de Morena a la presidencia municipal de Cuautla, Morelos, Rodrigo Arredondo López, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero.
La periodista Denise Dresser, cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) y del gobierno federal frente al desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, advirtiendo que hay selectividad en casos que parecen ser lo mismo.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró obtener una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Aunado a ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que congeló las cuentas de su “red”.
La DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) solicitó formalmente de forma internacional mantener congeladas las cuentas de Guillermo Álvarez Cuevas, quién actualmente preside a Cruz Azul, reveló Santiago Nieto Castillo.
El Futbol Mexicano nuevamente se encuentra involucrado en un escándalo, luego de revelarse un caso que presuntamente involucra a la organización deportiva en lavado de dinero, situación que se realizaría entre equipos y promotores de futbolistas en la Liga MX.
El día de hoy comenzó a circular que un exfuncionario de Pemex, un exdiputado asi como un exalcalde y empresarios estan vinculados con el robo de combustible, mejor conocido como el Huachicoleo, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda se dispuso a congelar las cuentas vinculadas con el dellito.
Eugenio Hernández, ex gobernador de Tamaulipas, fue trasladado a un penal de Ciudad Victoria denominado de Máxima Seguridad.
La Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González; destacó la alianza estratégica con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para el desarrollo de actividades de formación en materia de combate al lavado de dinero y de colaboración en materia de transparencia de los beneficiarios finales.