La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó al Banco del Bienestar, así como a otros bancos que operan en México, por irregularidades en la prevención de lavado de dinero.
Según la última actualización del portal de sanciones de la CNBV, el Banco del Bienestar fue multado con 844,900 pesos por omitir un reporte a la Secretaría de Hacienda por la expedición o pago de cheques de sus clientes en caja en 2019. Indicó que el reporte debía realizarse entre el 1 y el 12 de abril de ese año, pero la institución bancaria no lo hizo.
Una de las sanciones fue impuesta el 16 de noviembre de este año, debido a que en abril de 2019 “omitió remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un reporte por todas las operaciones relevantes que sus clientes o usuarios hayan realizado en los tres meses anteriores”.
Una segunda sanción ocurrió el 19 de noviembre, cuando la institución bancaria no reportó a Hacienda “por cada operación de expedición o pago de cheques de caja realizada con sus clientes o usuarios en los tres meses anteriores al citado mes de abril por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares”.
Entre otras de las instituciones que fueron multadas están BBVA, Ve por Más, Banco del Bajío y Fintech.
