La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó al Banco del Bienestar, por no regularizar la prevención de lavado de dinero.
Así se observa en la reciente actualización de multas de la CNBV en donde el Banco del Bienestar antes BANSEFI obtuvo una multa de 844 mil 900 pesos por la omisión de un reporte a la Secretaría de Hacienda por la expedición o pago de cheques de sus clientes en caja en 2019.
En dicho reporte, la fecha establecida por la dependencia es del 1 al 12 de abril en el ejercicio 2019, sin embargo, el Banco del Bienestar no lo realizó.
Otra sanción se registró el 16 de noviembre de este año, luego de que en abril de 2019 el Banco del Bienestar “omitió remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un reporte por todas las operaciones relevantes que sus clientes o usuarios hayan realizado en los tres meses anteriores”.
La tercer sanción sucedió el pasado el 19 de noviembre, cuando la institución bancaria no reportó a Hacienda “por cada operación de expedición o pago de cheques de caja realizada con sus clientes o usuarios en los tres meses anteriores al citado mes de abril por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares”, reporó el organismo regulador.
Redacción
